Прокуратурой Ростовской области в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону направлено для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело по обвинению жителя г. Ростова-на-Дону Дениса Гончарука, 1981 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (11 эпизодов) – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, директор ООО «УК «Палацио», КПКГ «ЮгСтройИнвест», а также фактический руководитель ООО «АН «Палацио», ИП «Гончарук Д.В.» и ИП «Кузьмина Т.Ю.» в период с 13.05.2008 по 26.12.2010 заключал с гражданами договоры о совместной инвестиционной деятельности, подряда и передачи личных сбережений, которые по своей сути и содержанию являлись договорами об участии в долевом строительстве. На основании этих договоров обвиняемый обязался на земельных участках построить многоквартирные жилые дома и передать в них дольщикам квартиры. В данных договорах были указаны различные сроки ввода домов в эксплуатацию, наиболее поздний из них – 4 квартал 2010 г. При этом, он, был осведомлен о том, что у возглавляемых им компаний отсутствовал пакет необходимых документов (прошедшая государственную экспертизу проектная документация, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома и другие документы), строительство жилых домов без которых невозможно, сообщал дольщикам ложные сведения о наличии соответствующих разрешительных документов. Заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по строительству жилых домов и передачи дольщикам квартир.
Так, в период с 13.05.2008 по 26.12.2010 злоумышленник получил от 241 дольщика денежные средства в размере более 243 млн.рублей, в том числе свыше 2 млн. 800 тыс. рублей, за якобы, оказанные ООО «АН «Палацио» и ИП «Кузьмина Т.Ю.» информационные услуги по подбору домовладений.
Согласно разработанной преступной схеме, полученные от дольщиков денежные средства Гончарук Д.В. не вкладывал в строительство жилых домов, а похищал их, расходуя на собственные нужды.
Кроме того, злоумышленник обвиняется в злоупотреблении полномочиями, выразившимися в незаконной реализации по заведомо заниженной цене принадлежащих КПКГ «ЮгСтройИнвест» 2 земельных
участков, расположенных по ул. Просвещения № 55 и ул. Рижская № 112, без одобрения данной сделки на общем собрании членов этого кооператива, которые одновременно являлись дольщиками строительства жилых домов на этих участках.
Квалификация предъявленного Гончаруку Д.В. обвинения признана в прокуратуре Ростовской области обоснованной, а собранные по делу доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.
На стадии предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Результаты судебного рассмотрения указанного уголовного дела находятся на особом контроле прокуратуры Ростовской области.
