"СД МВД России окончено расследование уголовного дела в отношении участников сообщества, которые похитили денежные средства двух коммерческих банков", -
"Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года похитили денежные средства двух коммерческих банков на общую сумму свыше 2,1 миллиарда рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвинение по уголовному делу предъявлено фактическому собственнику этих финансовых учреждений, председателю правления одного из банков, первому заместителю председателя правления, вице-президенту кредитной организации, а также их доверенным лицам.
Двое обвиняемых объявлены в розыск.
"Деятельность преступного сообщества была направлена на получение контроля над кредитными учреждениями путем приобретения акций и долей в уставном капитале обществ с последующим их переоформлением на подконтрольных лиц, которые фактически участия в деятельности данных банков не принимали. Впоследствии участники преступного сообщества посредством заключения от имени указанных банков кредитных договоров с подконтрольными соучастникам юридическими лицами, используемыми в качестве фиктивных заемщиков, похищали денежные средства, принадлежащие банкам", - рассказала Ирина Волк.
В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следствием наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, в том числе на объекты недвижимости и транспортные средства.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, направлено в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
