Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в валюте Российской Федерации за рубеж.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в валюте Российской Федерации за рубеж. В противоправной деятельности подозревается ростовчанин, который создал организованную группу.
Сотрудники полиции установили, что подозреваемый от лица, так называемой, фирмы - «однодневки» заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран, в действительности оплаченный товар не был ввезен на территорию России. В результате противоправной деятельности за рубеж незаконно было выведено более 95 миллионов рублей.
По данному факту следственной частью следственного управления УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
