Как стало известно «Молоту», прокуратурой г. Новочеркасска по информации Донской государственной инспекции пробирного надзора проведена проверка ООО «ОНИКС», ООО «ЮЦ «СОТИС», занимающихся обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
- В ходе проверки установлено, что ООО «ОНИКС» совершены 5 операций, подлежащие обязательному контролю, однако, в нарушение требований федерального законодательства, должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и его осуществление в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Федеральную службу по финансовому мониторингу о таковых сообщения не направлены, - сообщил «Молоту» помощник горпрокурора А.В. Текутов. - Директору ООО «ОНИКС» было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено, удовлетворено, выявленные нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой города в отношении ответственного должностного лица ООО «ОНИКС» по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
В ходе проверки ООО ЮЦ «СОТИС» установлено, что в нарушение требований ч. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, главный бухгалтер ООО «ЮЦ «СОТИС» переобучение по форме «Повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не прошла. По выявленным нарушениям прокуратурой города директору ООО ЮЦ «СОТИС» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено, удовлетворено, выявленные нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
