Банк ИТБ (Инвестрастбанк), работавший в Ростове-на-Дону и Краснодаре, лишился лицензии, также ЦБ отозвал лицензии у московского «Лесбанка» и нижегородского «Объединенного национального банка».
По данным регулятора, «Инвестрастбанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк также функционировал в Ставрополе, Севастополе, Москве и других городах РФ.
«Лесбанк» не исполнял федеральные законы и нормативные акты Банка России, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
«Объединенный национальный банк» не препятствовал отмыванию доходов и был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Все банки являются участниками системы страхования вкладов.
