Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения еще троим фигурантам дела криптобиржи Cryptex в пятницу, 4 октября. Двух отправили под домашний арест, один будет под стражей до конца ноября, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Домашним арестом с рядом определенных запретов и ограничений отделались Артем Лысенко и Елена Полякова, Сергей Иванов (следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи; он также попал под персональные санкции США) окажется в изоляторе. Фигурантов подозревают в четырех уголовных преступлениях: организация преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность.
Вчера суд отправил под домашний арест до 27 ноября Руслана Ореховского, Романа Ореховского и Александра Терещенко. Их вместе с сегодняшними арестованными называются «участниками преступного сообщества».
По версии следствия, в 2013 году было создано преступное сообщество, которое разработало платежную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryrtex, а также еще 33 сервиса, которые работали онлайн. Через них подозреваемые предположительно обменивали валюту и криптовалюту, занимались доставкой и приемкой наличных денег, а также продавали банковские карты. СК отмечает, что основными их клиентами были киберпреступники и хакеры. Только за 2023 год оборот этих платформ составил порядка 112 миллиардов рублей.
В среду, 2 октября, оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками уголовного розыска провели обыски по 80 адресам фигурантов. В этот же день в Москву из Петербурга увезли 11 задержанных по этому делу. Среди них не оказалось верхушки преступного сообщества. Их ищут в столице.
