Сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров, которые обналичили денежные средства на сумму более чем 140 миллионов рублей.
Сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров, которые обналичили денежные средства на сумму более чем 140 миллионов рублей.
24 марта 2021 года в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержали организованную группу граждан.
Организатором оказалась 31-летняя жительница Петербурга. Установлено, что среди задержанных были четко распределены обязанности:- 45-летний житель Петербурга занимался привлечением клиентов, а так же отвечал за разработку преступных схем по незаконному обналичиванию денежных средств, 26-летний мужчина организовывал регистрацию подконтрольных (фиктивных) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях.
Установлено, что данные граждане через подконтрольных лиц приискали учредительные и иные документы фиктивных юридических лиц, созданных без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. После этого злоумышленники привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. Затем с марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевили под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организаций. Денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11 % от обналичиваемой суммы, составил не менее 16,2 млн. рублей.
В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.
Организатор и участники группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ
