Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга в целях сохранности бюджета и недопущения хищения денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость проведена проверка деклараций о возмещении НДС ООО «Берилл».
В ходе проверки выявлен факт попытки незаконного возмещения руководством ООО «Берилл» путем мошеннических действий из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость в размере 99 млн. 152 тысячи рублей.
Так, руководителем ООО «Берилл» в декларации указано основание для возмещения НДС - автозапчасти, линолеум, ДСП.
Для введения в заблуждение налогового органа ООО «Берилл» предпринято ряд мер, создающих видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности, представлены договора с поставщиками, контрагентами, осуществлены переводы части денежных средств от общей стоимости товара.
Однако, своевременная координация деятельности правоохранительных и контролирующих органов прокуратурой района позволила выявить признаки мошеннической схемы и не допустить незаконное изъятие из бюджета заявленных денежных средств.
По данному факту СУ УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), приняты обеспечительные меры по недопущению незаконного возмещения из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость.
Надзор за сохранностью бюджетов является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры района.
Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если...
Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 11.03.2004)) 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается...
