Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Озерецковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
По версии следствия,в период с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совместно с иным лицом совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре.
В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии грузов в виде устройств хранения данных – флеш-карт, на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара.
При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей.
Всего совершено 78 валютных операций, на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Уголовное дело подлежит направлению во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
