Прокурор Московского района Санкт-Петербурга обратился во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга с иском в защиту интересов Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации о возмещении ущерба, причиненного преступлением, к Янине Комаровой, Андрею Разгуляеву, Эмаду Салеху, Александру Петрову, Михаилу Шунькину и Александру Тяжкоробу.
Основанием для предъявления иска послужили обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга от 17 апреля 2014 года, которым ответчики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (организация незаконной банковской деятельности).
В ходе рассмотрения уголовного дела, суд установил, что подсудимые, действуя в составе организованной группы, разработали преступный план, заключающийся в «обналичивании» денежных средств юридических лиц и предпринимателей без специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации. Их преступный доход составил не менее 15 млн рублей.
Ответчики Комарова, Салех и Петров исполнили требования прокурора в добровольном порядке на общую сумму более 5,6 млн рублей, в связи с чем, производство по делу в этой части было прекращено.
Решением Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от 13 апреля 2016 года в доход федерального бюджета взыскан причиненный преступлением ущерб с Шунькина, Разгуляева и Тяжкороба в общей сумме около 5,5 млн рублей.
Шунькин с решением не согласился и подал на него апелляционную жалобу.
Апелляционным определением от 17 августа 2016 года судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, признав исковые требования прокурора правомерными.
Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга.
