ГУ МВД России выявила схему незаконного обналичивания денежных средств на два миллиарда рублей.
ГУ МВД России выявила схему незаконного обналичивания денежных средств на два миллиарда рублей.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что с 2011 года в течение 4 лет в Санкт-Петербурге действовала преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств коммерческих структур. По данным полиции, с этой целью были зарегистрированы фиктивные фирмы, которые фактически функционировали в качестве банковских структур, не имея на это соответствующей лицензии. Организаторы преступной схемы привлекали клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств. Под предлогом мнимой оплаты работ, услуг или товаров клиенты перечисляли денежные средства на счета фиктивных фирм, после чего посредством банковских карт деньги обналичивались. Организаторы преступной схемы в качестве вознаграждения оставляли себе 4,6% от перечисленных денежных средств. Только по выявленным полицейскими фактам за четыре года было незаконно обналичено не менее двух миллирдов рублей.
8 июня 2015 года по данным фактам следователями УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Установлено 8 подозреваемых в организации преступной схемы, в том числе трое менеджеров коммерческих банков.
В рамках данного уголовного дела 9 июня 2015 года сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России провели ряд задержаний и обысков, в том числе в головных офисах двух коммерческих банков. В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четверо подозреваемых.
Вместе с тем, по оперативным данным, реальные объемы выявленной незаконной банковской деятельности могут быть значительно больше. По данным полиции, для реализации преступной схемы было создано несколько сотен фиктивных фирм. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
