Впервые на Северо-Западе России полицейские Петербурга во время обысков изъяли наличные деньги в сумме более полмиллиарда рублей. Средства хранились в старом диване одной из квартир группы аферистов.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативники МВД и ФСБ проводили в одной из квартир обыск в рамках расследования дела «чёрных банкиров», зарабатывавших на обналичивании средств. В старом диване были обнаружены 605 миллионов рублей. Этому предшествовало 35 обысков.
Была получена информация, что на территории Санкт-Петербурга работает группа аферистов. Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц несколько фиктивных фирм, на расчётные счета которых «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%. Только в течение прошлого года злоумышленники смогли обналичить более 644 миллионов рублей. Незаконный доход «банкиров» составил 55 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере».
