Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена, который подозревается в незаконном обналичивании 145 миллионов рублей. Его считают организатором незаконных действий нескольких злоумышленников. Размер дохода, который они получили, по предварительным оценкам, составляет 95 миллионов рублей. Махинации были совершены при строительстве «Зенит Арены».
По информации правоохранителей, злоумышленниками были зарегистрированы четыре фиктивные фирмы, которые работали как банковские структуры, но лицензии на это не имели. При каждой банковской операции злоумышленники забирали 7.5% перечисленных средств.
В офисах и по местам проживания фигурантов прошли обыски, изъяты компьютеры, карты памяти и другие носители информации, а также данные переписки и денежные средства. Был также изъят бронированный автомобиль, который использовался для инкассации и перевозки денег.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовные дело. Двое подозреваемых будут помещены под стражу, а третьему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Организатором преступной схемы следователи считают 50-летнего Сергея Герлимана.
