Мужчина открыл в банках расчетные счета с системой удаленного обслуживания на фиктивные фирмы.
Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей». Обвинение в совершении преступления предъявлено 38-летнему местному жителю.
Установлено, что в мае 2018 года через армейского друга обвиняемый познакомился с жителем Перми, который предложил несложный заработок с ежемесячным окладом в 50 тысяч рублей. Мужчине необходимо было зарегистрировать на свое имя две фирмы и открыть на них в банках расчетные счета. Ему пояснили, что обе компании будут заниматься установкой и обслуживанием пластиковых окон по всей Перми, а он выступит лишь в качестве подставного лица. Не имея постоянного места работы, фигурант согласился с предложенными условиями поехал в краевой центр.
Предоставив новому приятелю свои персональные данные, соликамец подписал ряд документов. Далее полученные сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и обвиняемый стал директором и учредителем двух коммерческих организаций.
В августе того же года по приглашению «работодателя» он вновь приехал в краевую столицу. На этот раз ему предстояло открыть в банке расчетный счет с системой удаленного обслуживания на номинальные фирмы. В филиалах финансовой организации от имени учредителя обвиняемый предоставлял необходимые сведения и подписывал документы. Далее на номер сотового телефона поступали смс-сообщения с кодами доступа в систему дистанционного обслуживания открытого банковского счета, что давало право осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету фиктивных фирм.
Следователи выяснили, что за несколько дней пребывания в Перми злоумышленник открыл счета на подставные фирмы в 7 филиалах различных банков. При этом доступ к системе дистанционного обслуживания всех счетов получил другой человек, которому принадлежал абонентский номер.
Мужчина признался, что осознавал всю незаконность своих действий. Однако данный факт его не остановил, желание заработать толкнуло на преступление. В итоге вместо обещанного заработка обвиняемый получил лишь 5 тысяч рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
