От противоправной деятельности пострадали 1 043 пайщика. Причинённый материальный ущерб превысил 194 млн рублей.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней руководительницы одного из кредитных союзов. Женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемая, используя служебное положение и в целях личного обогащения, организовала деятельность союза по принципу «финансовой пирамиды». В результате противоправных действий в период с июля 2002 по январь 2010 года было совершено хищение денежных средств 1043 пайщиков. Причинённый материальный ущерб превысил 194 миллиона рублей.
Объём уголовного дела составил порядка 160 томов. Расследование продолжалось более шести лет. За это время следствием проведено свыше десяти бухгалтерских экспертиз, изучено большое количество документов.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
