В Москве завели уголовное из-за мошенничества в омском банке «СИБЭС»
omskinform.ru
За пару месяцев до отзыва лицензии банковские работники «СИБЭС» выдавали деньги ненадежным заемщикам с отрицательной кредитной историей.
Прокуратура Омской области проверила информацию зампредседателя Банка России о возможных нарушениях в работе банка «СИБЭС» и нашла нарушения. Установлено, что работники банка по распоряжению должностных лиц выдавали кредиты ненадежным заемщикам перед отзывом лицензии с 1 февраля по 7 марта 2017 года.
- При этом кредиты выдавались физическим лицам, не имеющим возможности их обслуживать, по документам с недостоверными данными. Доходы заемщиков, указанные в справках формы 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Некоторые заемщики имели отрицательную кредитную историю, - сообщается на сайте генпрокуратуры.
В результате банку причинен ущерб в сумме 78 млн рублей. Прокуратура Центрального округа Омска направила материалы проверки в следственные органы. Сейчас СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Напомним, что лицензию у омского банка «СИБЭС» забрали 28 апреля 2017 года, а 8 июня его признали банкротом.
