Омский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 152 миллиона в иностранной валюте
omskinform.ru
Под видом предоплаты за поставку товаров из-за границы предприниматель выводил деньги из страны. Его отправили в колонию-поселение.
Первомайский районный суд вынес приговор омскому бизнесмену Сергею Гераськину, который обвинялся в незаконном образовании юридического лица и совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В суде установлено, что для незаконного вывода капитала за рубеж Гераськин в сентябре 2017 года под видом осуществления внешнеэкономической деятельности и ухода от ответственности создал несколько юридических лиц, зарегистрированных по подложным документам на подставных лиц.
– Под видом предоплаты за поставку товаров из иностранного государства злоумышленник переводил денежные средства иностранным поставщикам в рамках исполнения фиктивных контрактов, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. – Таким способом за границу были выведены денежные средства в иностранной валюте эквивалентной свыше 152 млн рублей.
Суд приговорил Сергея Гераськина к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
