Незаконные валютные операций выявили контрразведчики.
В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и Омской таможни выявлен омич, совершавший незаконные валютные операций по переводу денег на счета нерезидентов в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» ч.2 ст.193.1 УК РФ.
По версии следствия, для проведения незаконных валютных операций фигурантом была создана фирма-однодневка, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельным контрактам, предъявленным в ряд омских банков, в адрес двух иностранных компаний были перечислены в общей сумме 337 937 долларов США – по курсу Центробанка на тот момент более 22 млн рублей. Якобы оплаченный товар – краску, разумеется, в Россию не доставили.
«Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве основании для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства», – сообщила 16 июля главный государственный таможенный инспектор Омской таможни по связям с общественностью Елена ПЕТРОВА.
Фото © nalog.ru
Loading...
