Дмитрию СТЕПАНОВУ предъявлено обвинение
26 января 2018 года известному омскому адвокату Дмитрию СТЕПАНОВУ предъявлено обвинение по статьям о хищении и присвоении денежных средств. Дело ведет Следственное управление СК РФ по Омской области, так как адвокат является спецсубъектом. Пострадавшими выступают два алтайских предпринимателя. Следственный комитет категорически отказался называть их имена, однако элементарный поиск на сайте арбитражных судов по спорам вокруг ЗАО «Фирма «Резерв» сразу же показал их имена – Виктор ЯЦКОВСКИЙ и Сергей РАДЧЕНКО, учредители алтайского Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, депутаты совета города Яровое, контролирующие, как пишут, знаменитый курорт в этом городе. О подробностях дела обозреватель «Коммерческих вестей» Лев АБАЛКИН расспросил следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Омской области Юлию НИКИФОРОВУ (на фото).
– Когда было возбуждено уголовное дело?
– 21 ноября 2016 года Следственным управлением СК РФ по Омской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения одной второй части акций ЗАО «Фирма «Резерв», принадлежащих формально Виктору СУХАРЕВУ. Данное уголовное дело расследовалось около года. Проведено значительное количество следственных действий, допрошено множество свидетелей, проведены экспертизы.
– То есть дело было возбуждено по факту?
– В отношении неустановленных лиц по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования установлено наличие признаков совершения и иного преступления. Из этого уголовного дела были выделены материалы и возбуждено еще одно уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия СТЕПАНОВА по факту хищений денежных средств в размере 5 млн 200 тыс. рублей. Эти уголовные дела были объединены в одно производство…
– Когда?
– 25 января 2018 года возбуждено второе уголовное дело и в этот же день два дела были соединены. Уже в рамках единого дела Дмитрию СТЕПАНОВУ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК (присвоение, растрата) и части 4 статьи 159 (хищение денежных средств). В совокупности СТЕПАНОВУ инкриминируются преступления, причинившие ущерб двум алтайским предпринимателям, на сумму более 35 млн руб.
– Что конкретно он сделал?
– Из материалов уголовного дела следует, что в начале 2000-х годов алтайские предприниматели заключили устное соглашение с омскими предпринимателями ФИЛИМЕНДИКОВЫМИ о создании общества и строительстве ряда заправочных комплексов для получения прибыли. В итоге было построено пять АЗС. Так как предприниматели в силу фактических обстоятельств не желали становиться фактическими акционерами, они представили номинального акционера Виктора СУХАРЕВА. Он являлся и акционером, и директором этого общества.
– Единственным акционером?
– Одной второй части. Другая половина принадлежала ФИЛИМЕНДИКОВЫМ. В 2007 году проводились ревизии финансово-хозяйственной деятельности этих пяти АЗС, возник корпоративный конфликт между алтайцами и ФИЛИМЕНДИКОВЫМ. В последующем он перерос в значительное количество судебных процессов…
– Около ста судебных заседаний…
– К общему соглашению они не приходили. Появлялись даже уголовные дела в отношении ряда лиц с той и другой стороны. В итоге возникло значительное количество исковых требований ФИЛИМЕНДИКОВОЙ к СУХАРЕВУ за его действия как директора общества. С целью сохранения этих акций – другого имущества у него не было – было принято решение о переводе этих акций на какое-то иное лицо. Ранее защиту Виктора СУХАРЕВА осуществлял Дмитрий СТЕПАНОВ, после чего он стал представлять интересы фирмы. Как адвокат, он предлагал несколько вариантов решения этого вопроса, и в частности, свою кандидатуру. Готов был стать номинальным акционером с обещанием вернуть акции реальным собственникам при их требовании. В 2012 году акции были переписаны на СТЕПАНОВА.
– Это была купля-продажа?
– Был оформлен договор дарения между СУХАРЕВЫМ и СТЕПАНОВЫМ. По мнению СТЕПАНОВА, в тот период акции якобы ничего не стоили, хотя существовали пять АЗС, которые работают и сегодня, и СУХАРЕВ их подарил, потому что не хотел больше ими управлять. Однако экспертиза показала, что на тот период эти АЗС стоили, как и сейчас, порядка 90 млн руб. И вряд ли кто в здравом уме был готов подарить половину этого имущества. В итоге с 2012 года СТЕПАНОВ являлся номинальным акционером, выступал от своего имени, но при этом указания ему давали алтайские предприниматели, что подтверждается материалами уголовного дела. В 2015 году в силу определенных обстоятельств СТЕПАНОВ решил эти акции продать. Есть запись разговора, где он предлагает возможность выхода его из акционеров и говорит о том, что необходимо уплатить подоходный налог при оформлении договора купли-продажи. Цена акций – 40 млн руб. Предполагалось, что второй акционер – ФИЛИМЕНДИКОВА, имеющая преимущественное право на выкуп акций, такой суммы выложить за них не сможет. При этом договор оспорить она была бы не в состоянии, так как он был бы признан законным любым судом. 13% от 40 млн – это 5,2 млн руб. В ноябре 2015 года один из реальных собственников передал СТЕПАНОВУ эти 5,2 млн руб., заключив соответствующий договор. Но в последующем СТЕПАНОВ передаточное распоряжение и договор регистратору о переводе акций с себя на предпринимателя не представил. И заключил в апреле 2016 года новый договор с ФИЛИМЕНДИКОВОЙ о продаже этих акций за 15 млн руб. В ходе расследования была сделана экспертиза: одна вторая часть акций была оценена и на 14 апреля 2016 года стоила порядка 30 млн руб. Так что был причинен ущерб на эту сумму и плюс 5,2 млн, переданных СТЕПАНОВУ. СТЕПАНОВ вину не признает, утверждая, что был фактическим акционером, который распорядился имуществом по своему усмотрению. Вместе с тем при производстве ряда следственных действий, кроме как решения арбитражных судов, где он выступал от имени общества как акционер, иных доказательств тому не обнаружено. Возникает, в частности, вопрос: зачем было нужно алтайцам постоянно с ним обсуждать проблемы ЗАО «Фирма «Резерв», к которому они якобы не имели никакого отношения, вкладывать свои денежные средства, заниматься благоустройством АЗС? Предполагаем, что в ближайшее время мы закончим проведение очных ставок между основными свидетелями и направим дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Срок расследования продлен до мая. Наложен арест на квартиру СТЕПАНОВА в центре Омска, которую он приобрел за 5 млн руб. через короткое время после получения от предпринимателя денежной суммы. При этом семья СТЕПАНОВА задекларировала доходы порядка 700 тысяч рублей и иных доходов не имела.
– Он что, подавал обязательную декларацию?
– Как адвокат. К тому же в тот период его жена была госслужащей и имела официальную зарплату.
– И подавала декларацию на себя и на мужа?
– Да. Поэтому, сопоставив эти документы, мы поняли, что законных финансовых оснований для приобретения этой квартиры у них не было.
– И кто сейчас собственник ЗАО «Фирма «Резерв»?
– Татьяна ФИЛИМЕНДИКОВА.
– И никто не оспаривает?
– Они пытались оспорить, но судом было отказано, так как ФИЛИМЕНДИКОВА предоставила сведения, что является добросовестным приобретателем. Деньги были перечислены со счета на счет.
– Вы говорили, что договор дарения был оформлен между СУХАРЕВЫМ и СТЕПАНОВЫМ. Они родственники?
– Они на это ссылались, и суд это принял во внимание, что и не позволило ФИЛИМЕНДИКОВОЙ оспорить это решение.
– Каким образом было доказано, что алтайцы вообще имеют какое-то отношение к этой фирме?
– Показаниями ряда свидетелей, их показаниями, так как они признаны потерпевшими, показаниями СУХАРЕВА. С учетом того, что у СУХАРЕВА не было финансовых возможностей строительства этих заправочных комплексов. СУХАРЕВ был родственником одного из алтайских предпринимателей, поэтому, наверное, и получил эту работу.
– А СТЕПАНОВ как появился?
– Как человек, обладающий юридическим образованием и статусом адвоката.
– Наверное, как специалист по уголовным процессам, он и будет себя защищать.
– Его защищает адвокат из его же 3-го филиала – Мирослава СУЗИНОВИЧ.
Ранее полный текст интервью был доступен только в печатной версии газеты "Коммерческие вести" от 7 марта 2018 года
Loading...
