Группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей
По информации прокуратуры региона, под следствием оказались 13 жителей Нижнего Новгорода.
Группа занималась обналичиванием средств в интересах юрлиц и предпринимателей.
В ходе противоправной деятельности вВ Ленинском районе г. Нижнего Новгорода вынесен приговор
организованной группе, состоящей из 13 человек, за незаконное
обналичивание денежных средств
Прокуратура Ленинского района г. Нижнего Новгорода поддержала
государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 местных
жителей. С учетом роли и степени фактического участия каждого из
подсудимых они признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских
операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в
случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние
совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в
особо крупном размере).
В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимые в
составе организованной группы под руководством ранее осужденного
Ленинским районным судом г. Н.Новгорода к лишению свободы мужчины, в
период с 2015 по 2017 за денежное вознаграждение занимались
противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных
средств в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
За весь период преступной деятельности обвиняемыми извлечен доход
в особо крупном размере – свыше 1,5 млрд рублей.
Семеро подсудимых вину признали, трое частично согласились с
обвинением, трое вину не признали в полном объеме.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал
подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления,
и назначил всем наказание в виде лишения свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил.
