12 июля 2021 года, 12:35
Его будут судить.
Директор ООО «Терминал» обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Следствие считает, что крупный поставщик нефтепродуктов совершил ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих ООО, в пользу взаимозависимых физлиц по заниженной стоимости. Потом объекты недвижимости были реализованы по уже рыночной стоимости.
Также злоумышленником применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями. Тем самым реальная выручка была сосредоточена у агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.
В дальнейшем налоговая отчетность ООО «Терминал» поэтапно была представлена в налоговый орган.
Как считает следствие, в 2014—2015 годах ООО не уплачены налоги на сумму более 123 млн рублей.
На имущество и денежные средства обвиняемого, находящиеся на его счетах, наложен арест.
Второй обвиняемый по уголовному делу — учредитель общества — скрылся от органов расследования, он объявлен в международный розыск.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
