Группу подпольных банкиров, действовавших на территории Нижнего Новгорода, обнаружили сотрудники полиции и, завершив расследование, передали материалы уголовного дела на 16 фигурантов в суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Установлено, что злоумышленники обналичили более 104 млн рублей. Преступная деятельность группы началась в 2015 году. Ее организатором стал 44-летний мужчина, который для своих махинаций привлек даже сотрудника государственного учреждения. У каждого члена преступного сообщества была четко отведенная роль.
Главарь же разрабатывал планы, создавая условия для совершения преступления, и делил доходы, полученные преступным путем, между участниками банды.
Чтобы вершить свои дела, организатор брал в аренду на короткие сроки офисные помещения преимущественно в Нижегородском, Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода. Не имея лицензии, участники банды за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц, а также изготавливали подложные документы. Юридические лица, которые обращались к злоумышленникам, были оформлены на подставных лиц за денежное вознаграждение.
Преступной деятельностью злоумышленники занимались до июля 2018 года. Обвиняемым инкриминируется несколько составов преступлений: незаконная банковская деятельность; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; организация преступного сообщества или участие в нем; злоупотребление должностными полномочиями.
При обыске в одном из офисных помещений на улице Пушкина полицейские изъяли финансовые документы, компьютерную технику, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.
Уголовное дело в отношении участников преступного сообщества с утвержденным обвинительным заключением будет рассматривать Советский районный суд.
За организацию преступного сообщества главарю может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы, а участникам группы подпольных банкиров — до 10 лет.
Ранее мы сообщали о том, что следователи задержали сотрудников ГУ ФСИН по Нижегородской области, который требовали с подчиненных возврата части выплаченных премий.
