В Центробанке создают список отечественных компаний, ведущих внешнеторговую деятельность, которые находятся под подозрением в незаконном выводе денег за границу, а также в отмывании преступных доходов.
В Центробанке создают список отечественных компаний, ведущих внешнеторговую деятельность, которые находятся под подозрением в незаконном выводе денег за границу, а также в отмывании преступных доходов.
По данным газеты «Известия», Банк России пошел на эту меру из-за увеличения объема совершаемых сомнительных финансовых операций. С начала этого года, по данным Центробанка, объем средств, задействованных в таких операциях в 1,5 раза превысил прошлогодний показатель и достиг полутора трлн рублей.
В банки страны поступило письмо, подписанное главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, в котором обозначен ряд признаков, указывающих, по мнению ЦБ, на незаконный вывод за границу средств. Кредитные учреждения теперь обязаны передавать в Росфинмониторинг данные обо всех операциях таких компаний. По оценкам ЦБ, из России с 1994 года «утекло» свыше 11 трлн рублей. Большая часть этих средств была выведена с помощью фирм-однодневок.
