Злоумышленники осуществляли без регистрации различные банковские операции, а также занимались обналичиванием и инкассацией денег
Хамовнический суд Москвы рассмотрит уголовное дело о незаконном обналичивании более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
По версии следствия, обвиняемые Ренат Шабанов и Александр Филоян осуществляли без регистрации различные банковские операции, а также занимались обналичиванием и инкассацией денег.
С июля 2011 года до сентября 2015 года злоумышленники обналичили через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций более 23 миллиардов рублей. Их сообщники получили в виде комиссии почти 550 миллионов рублей.
Мужчин обвиняют по статье "Незаконная банковская деятельность".
