В Москве задержали двоих мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Используя данные фиктивных организаций, они заработали 28 миллионов рублей.
В Москве задержали двоих мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Используя данные фиктивных организаций, они заработали 28 миллионов рублей.
В столице задержали двоих мужчин по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в сумме не менее 28 миллионов рублей, передает АГН "Москва".
Как установили правоохранители, лжебанкиры, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В ходе обысков в офисах и квартирах предполагаемых преступников обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.
