Подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денег.
27 июля следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Как установлено в ходе доследственной проверки, подозреваемые в период с 2012 г. по 2015 г. незаконно обналичивали денежные средства через подконтрольные им юридические лица. Получая процент от каждой незаконно проведенной финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 6 миллионов рублей.
В результате скоординированной деятельности правоохранительных органов преступная группа была изобличена.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляет прокуратура области.
Как поясняет сайт прокуратуры, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
