Красноярская пенсионерка за пять лет обналичила 24 млн рублей
6 марта 11:20
Жительницу Красноярска за незаконную банковскую деятельность отправят под суд. За пять лет — с декабря 2014 по январь 2019 года — пенсионеркаобналичила 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевой полиции.
Женщина занималась банковскими операциями от имени 15 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Она переводила деньги, открывала и вела счета.
«Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств», — прокомментировали в полиции.
Доход женщины в разные периоды составлял от 5 до 12%. За пять лет женщина «заработала» более 24 миллионов рублей — доход в особо крупном размере.
61-летнюю пенсионерку-предпринимательницу задержали сотрудники управления экономической безопасности. Дома у подозреваемой изъяли компьютер, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковских карты, печати организации, деньги и документы.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Незаконная банковская деятельность» (ч.2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» (ч.1 ст. 173.1 УК РФ). В ходе следствия правоохранители арестовали 1 млн рублей.
Материалы дела переданы в Центральный районный суд Красноярска. Жительнице города грозит до семи лет свободы.
