Чтобы проворачивать подобные операции, злоумышленники организовали предприятие.
Директору финансовой организации и его подельникам удалось провести 11 сделок по обналичиванию маткапитала. Тепрь им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает РИА "Омск.информ".
Омскими следователями направлено в суд уголовное дело по фактам незаконных действий по обналичиванию материнского капитала в отношении организованной группы. Расследование началось после того, как полицейские получили оперативную информацию о противозаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов, предлагающего с помощью интернет-объявлений жительницам региона обналичить сертификаты.
"Полицейские провели проверку, результаты которой стали основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе следствия установлено, что в период с апреля по ноябрь 2014 года 26-летний директор финансовой организации совместно с тремя частными риелторами осуществил 11 незаконных сделок по обналичиванию средств материнского капитала", – сообщили в СУ УМВД России по Омской области.
Схема была такова: фигуранты оформляли фиктивные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройку домов, заверяя обратившихся владелиц сертификатов в том, что они получат денежные средства позже. На основании представленных в Пенсионный фонд Российской Федерации подложных документов на счет фирмы поступило 4,5 млн рублей.
Сейчас обвиняемым инкриминируется статья «Мошенничество при получении выплат». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Все новости Омской области.
