Предприниматель из Сочи Сергей Максименко осужден на 5,5 лет колонии по обвинению незаконном обналичивании и выводе из-под контроля более 600 млн рублей через фиктивные предприятия.
Фото: Юрий Гречко / Югополис
В материалах Краснодарского краевого суда говорится что Максименко получал наличные деньги от жителей Сочи и Туапсе и в безналичной форме переводил их на счета подставных коммерческих организаций на территории РФ, сообщает Интерфакс.
Согласно материалам обвинения, за вознаграждение от 0,5% до 6% с суммы бизнесмен по требованию "клиентов" осуществил переводы на счета в российских и иностранных банках, а также обналичил более 600 млн рублей.
В офисе Максименко в Сочи были изъяты и приобщены к делу печати, банковские и бухгалтерские документы, электронные ключи системы "банк-клиент" многочисленных фирм-однодневок.
В августе 2015 года Центральный районный суд Сочи признан Максименко виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, со штрафом в 250 тыс. рублей.
Адвокаты осужденного обжаловали приговор, однако в конце сентября Краснодарский краевой суд оставил его без изменений. В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.
