С 2011 года мошенники обналичили почти 2 миллиарда рублей
Краснодарский край, 16 июля – АиФ-Юг. Как сообщили в краевом ГУ МВД РФ, при обыске у членов группы было обнаружено около 5 млн руб. наличными, 19 печатей юридических лиц, 70 банковских карт, копии российских паспортов, ноутбук с системой «Банк-клиент»...
Разветвленная сеть преступников работала в нескольких регионах.
- Схема стандартная, - поясняет Заур Хутыз, доктор экономических наук. - Порой у бизнесменов возникает необходимость перевести безналичные средства с собственного счета в наличные. Легальный способ неизбежно влечет налоговые последствия. От необходимости платить налоги освобождают посредники. Фирма-однодневка выставляет бизнесмену счет. Он перечисляет деньги за якобы выполненную работу. После этого, за вычетом комиссии, деньги бизнесмену возвращаются - наличными. Так работает теневой рынок «обналички». Обороты многомиллиардные.
