В Нижнекамске осудят трех обнальщиков, которые успели заработать незаконным способом более 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По информации ведомства, нижнекамцы занимались незаконной банковской деятельностью с 2017 по 2018 год. Они перечисляли деньги «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, которые регистрировались на подставных лиц, после чего средства поступали на карты граждан и обналичивались. За свои услуги они брали 1-12%.
Всего операции были проведены через 15 подконтрольных фирм. На осуществление подобной деятельности у подозреваемых не было никаких лицензий.
Одна обвиняемая занималась организацией деятельности преступной группы: обеспечивала поступление денег на счета, собирала и передавала обналиченные средства клиентам. Другой участник — контролировал проведение банковских операций, вел учет подконтрольных организаций и занимался финансово-хозяйственной деятельностью. Третий участник — создавал юрлица для последующего использования их реквизитов и счетов, искал подставных лиц и подготавливал соответствующие документы.
В ходе обыска полиция обнаружила документы, электронные носители информации, электронные ключи доступа к расчетным счетам подконтрольных фирм и данные о систематизации работы участников группы.
В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юрлица». Материалы дела направлены в суд.
