В ходе согласованных оперативно-розыскных мероприятий МВД по Республике Татарстан и Республики Беларусь задержаны обвиняемые в организации преступного сообщества.
В ходе согласованных оперативно-розыскных мероприятий МВД по Республике Татарстан и Республики Беларусь задержаны обвиняемые в организации преступного сообщества.
Напомним, летом 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность. 2 августа следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», впоследствии им также была вменена ст. 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе».
В ходе следствия установлено, что обвиняемый создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности путём обналичивания денежных средств клиентов, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, через подконтрольные организации. В общей сложности, они извлекли незаконный доход в сумме не менее 52 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлекаются 20 человек, 2 из которых – организатор и его жена – объявлены сначала в федеральный, а впоследствии и в международный розыск, 7 решением суда заключены под стражу, 6 под домашний арест.
Вахитовским районным судом г. Казани в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо задержания на территории Российской Федерации.
В настоящее время разыскиваемые задержаны на территории Республики Беларусь. Заместителем прокурора Центрального района г. Минска Республики Беларусь в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Комментарий: Наталья Сагитова - сотрудник ГСУ МВД по РТ Следователь + уголовное дело Оперативные съемки
