В ходе следствия установлено, что в январе 2013 года обвиняемым был создан кредитно-потребительский кооператив «ИД-Финанс», действовавший по типу «финансовой пирамиды». Офисы КПК располагались в Ижевске и Свердловской области. Процентная ставка по вкладам составляла от 24 % годовых при вкладе сроком на 3 месяца до 120 % на год и более.
«Следственной частью Следственного управления при УМВД России по г. Ижевску окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В совершении преступления обвиняется 30-летний уроженец Удмуртии», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В ходе следствия установлено, что в январе 2013 года обвиняемым был создан кредитно-потребительский кооператив «ИД-Финанс», действовавший по типу «финансовой пирамиды». Офисы КПК располагались в Ижевске и Свердловской области. Процентная ставка по вкладам составляла от 24 % годовых при вкладе сроком на 3 месяца до 120 % на год и более.
В октябре 2014 года кредитный потребительский кооператив неожиданно прекратил свое существование. При этом условия заключенных договоров, а именно выплата процентов по вкладам, были исполнены со стороны КПК «ИД-Финанс» частично.
Организатор КПК «ИД-Финанс», осознавая преступный характер своих действий, с целью избежания наказания скрылся на территории Республики Абхазия, в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции. С июня 2015 года обвиняемый находится под стражей.
Общая сумма ущерба, причиненного 348 потерпевшим, превысила 48 миллионов рублей. Часть ущерба возмещена обвиняемым в ходе следствия. Также на период расследования и до рассмотрения дела в суде с целью обеспечения последующего частичного возмещения ущерба потерпевшим подвергнуто аресту обнаруженное следствием имущество, принадлежащее КПК «ИД-Финанс».
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
