В Ангарске осудили банду, которая два года через подставные фирмы обналичивала деньги, собирая с этого проценты.
Преступный план возник у 63-летнего мужчины, который привлек к работе еще пятерых людей, сообщила 5 сентября пресс-служба Ангарского городского суда. С января 2015 года по июнь 2017 года они предоставляли услуги по обналичиванию денег при условии, что не менее 3% от суммы они оставляли себе. Для этого было создано более 30 фирм на подставных людей и открыты счета в банках. За два года они обналичили 3,5 млрд рублей, получив почти 105 млн рублей комиссии.
Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против мужчин, в особом порядке, поскольку подсудимые признали свою вину. 63-летнего организатора признали виновным в незаконной банковской деятельности и в 15 случаях незаконного образования юридического лица. Он проведет 2 года и 11 месяцев в колонии общего режима и должен заплатить штраф в 800 тысяч и 3,5 млн рублей.
Пятерым его подельникам, возраст которых варьируется от 27 до 34 лет, назначили от 2 до 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года, а также штрафам от 200 до 500 тысяч рублей. Деньги подсудимых, на которые был наложен арест во время следствия, решено конфисковать.
