Директор Копейского хлебокомбината Сергей Тумбаев снова попал под следствие, теперь по делу о налоговом преступлении, передает корреспондент агентства «Mega-U.ru»
Как сообщает региональное следственное управление СКР, С. Тумбаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
«По данным следствия, в период 2014 - 2015 годов, на ОАО «Копейский хлебокомбинат», являющемся налоговым агентом, не был перечислен в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц на сумму более 4,8 млн рублей», - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление и приняты меры для обеспечения возврата суммы налога в бюджетную систему Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в июне 2015 года по материалам прокурорской проверки следственным отделом ОМВД России по городу Копейску в отношении С. Тумбаева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По данным прокурорской проверки, С. Тумбаев как физическое лицо заключил договоры цессии (уступки права требования – ред.) с двумя организациями-кредиторами, должником перед которыми являлся Копейский хлебокомбинат, после чего обратился в Челябинский областной третейский суд за вынесением решения о взыскании денежных средств с акционерного общества в свою пользу. Одновременно на основании этих же договоров цессии он оформил процессуальное правопреемство в Арбитражном суде Челябинской области, где рассматривались дела о взыскании задолженности с ОАО «Копейский хлебокомбинат» в пользу указанных фирм-кредиторов, по которым вынесены положительные решения. Таким образом, С. Тумбаев дважды через разные суды взыскал в свою пользу задолженность в размере 2,9 млн. рублей, решения предъявил к принудительному исполнению. В связи с тем, что на исполнении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с ОАО «Копейский хлебокомбинат» задолженности по налогам и сборам, был наложен запрет на отчуждение недвижимого имущества акционерного общества. Это явилось препятствием для оформления С. Тумбаевым перехода права собственности на имущество комбината.
