Сотрудники ОЭБиПК УВД по Центральному автономному округу Москвы задержали в Челябинской области подозреваемого в организации масштабной финансовой пирамиды. Материальный ущерб, причиненный вкладчикам, составил не менее 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудники московской полиции задержали руководителя кредитного потребительского кооператива по подозрению в хищении денежных средств граждан посредством финансовой пирамиды», - говорится в сообщении.
Ранее следственной частью следственного управления УВД по ЦАО в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников кредитного потребительского кооператива было возбуждено уголовное делу по факту мошеннических действий в особо крупном размере.
Следователи установили, что в период с 2010 по 2013 гг. сотрудники организации принимали от граждан в виде займов денежные средства под предлогом выплаты дивидендов в размере 90% годовых. Взятые на себя обязательства злоумышленники не исполнили, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
В ходе сопровождения уголовного дела сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО было установлено, что к совершению данного преступления причастен руководитель данной организации.
В декабре 2015 года злоумышленнику было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), он был объявлен в федеральный розыск.
Подозреваемый 19 декабря задержан в Челябинской области. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте злоумышленника.
Сотрудникам полиции также предстоит установить место нахождения его подельников.
