» » 24.12.2018
В Чувашии директор предприятия обвиняется в совершении налоговых преступлений
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).
Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, с июля 2015 по декабрь 2016 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превысившую 5 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение указанной задолженности. В частности, по поручению директора дебиторам возглавляемого им предприятия направлялись распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет погашения имевшейся у них задолженности напрямую его контрагентам-кредиторам, минуя расчетные счета организации, руководителем которой является злоумышленник.
Кроме того, он, осуществляя фактическое руководство другой коммерческой организацией, совершил аналогичные деяния по той же схеме в период с мая 2017 по январь 2018 года, сокрыв тем самым свыше 6 миллионов рублей, за счёт которых должно было быть произведено взыскание образовавшейся у этой фирмы недоимки по налогам и страховым взносам.
Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз, показаниями ряда свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на находящиеся в его собственности три земельных участка в Аликовском районе и одно нежилое здание в Козловском районе, принадлежащую ему стопроцентную долю в уставном капитале одной из коммерческих организаций, а также находящиеся на ее балансе автогрейдер и трактор – всего на общую сумму более 15 миллионов рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Козловский районный суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.
