Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
Предварительным следствием установлено, Вайтович и Минеев создали ООО «Старт-Инвест»» для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 года по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты.
Впоследствии построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность ООО «Старт-Инвест» на территории Чувашской Республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн. рублей похищены.
Кроме того, Вайтович и Минеев осуществляли последующую легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Полученные от граждан денежные средства ООО «Старт-Инвест» перечисляло на счета созданных ими фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов и использовались ими по своему усмотрению.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.
